Курс 1 BTC: 2268281.5 грн / 2569048.11 грн

Політика KYT


Політика KYT (Знай свою транзакцію) спрямована ​​на ідентифікацію клієнта угоди у разі прецеденту, коли Сервіс має розумні підозри в тому, що Клієнт використовує Bitcoin24.com.ua не за призначенням.

Такий прецедент може виникнути, якщо Сервіс підозрює Клієнта у незаконних діях, які можуть бути кваліфіковані як відмивання чи спроба відмивання цифрових активів, отриманих неправомірним шляхом, або кошти мають відверто кримінальне походження. Для цього Сервіс має право використовувати будь-яку законну інформацію, сторонні засоби аналізу походження цифрових активів, а також власні розробки скринінгової системи.

У цьому випадку Сервіс Bitcoin24.com.ua залишає за собою повне право:

  1. Вимагати від Клієнта надати додаткову інформацію, яка розкриває походження цифрових активів та /або підтвердження того, що ці активи були отримані злочинним шляхом;
  2. Заблокувати акаунт та будь-які операції пов`язані з клієнтом, передати в контрольні фінансову діяльність та /або правоохоронні органи за місцем реєстрації Сервісу і, при необхідності, за адресою реєстрації Клієнта всю інформацію та документи, що є за інцидентом;
  3. Вимагати від Клієнта документи, що підтверджують особу, фізичне існування, адресу реєстрації, платоспроможність;
  4. Здійснювати повернення цифрових активів тільки на реквізити, з яких переказ було здійснено або перейти на інші реквізити, після повної перевірки служба безпеки Сервісу, якщо вдалося перевірити легальне походження коштів Клієнта;
  5. відмовити Клієнту у виведенні коштів на рахунок третіх осіб без пояснення причин;
  6. утримувати кошти клієнта до повного розслідування інциденту;
  7. Сервіс залишає за собою право контролювати весь ланцюжок транзакцій з метою виявлення підозрілих транзакцій;
  8. Сервіс залишає за собою право відмовити Клієнту у наданні послуги, якщо Сервіс має обґрунтовані підозри в законності походження цифрових активів і утримує кошти на спеціальних рахунках Сервісу;
  9. Сервіс залишає за собою право відмовити Клієнту у наданні послуги, якщо Сервіс має обґрунтовані підозри в законності походження цифрових активів і утримує кошти на спеціальних рахунках Сервісу у разі якщо неможливо відстежити весь ланцюжок руху цифрових активів з моменту їх появи;
  10. Сервіс залишає за собою право не розкривати інформацію про способи та результати перевірки.